Riigiprokuratuur uurib hiiglaslikku rahapesu
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2020/02/04/12914401t1hab88.png)
Riigiprokuratuur süüdistab nelja meest ja üht finantsteenuste osutamisega tegelevat ettevõtet ulatuslikus rahapesus, mille käigus lasti Eestis ebaseaduslikult käibele üle 64 miljoni euro, 29 000 lati ja ligi 40 000 USA dollari. Riigiprokuratuuri kinnitusel on seoses selle süüasjaga rahalisi vahendeid arestitud üle kolme miljoni dollari ja üle 1,4 miljoni euro ulatuses.